Нові акаунти й мультиакаунти
Щойно створений акаунт швидко рухає великі суми, або один пристрій чи IP стоїть за багатьма різними акаунтами.
4 правила · v0.3.5
- Одноразова пошта
disposable_email - Один пристрій на кількох акаунтах
multi_account_device - Понад 3 акаунти з одного IP (ферма акаунтів)
multi_account_ip - Акаунт молодший за 24 год робить велику операцію
new_account_high_value
Також позначають додаткові перевірки:
- Той самий пристрій, що й у недавно позначеному запиті, але інша особа
CORRELATED_DEVICE_RISK - Та сама сесія, що й у недавно позначеному запиті
CORRELATED_SESSION_RISK - Той самий клієнт повертається невдовзі після позначеного запиту
CORRELATED_CUSTOMER_RISK - Дві чи більше ознак ризику на одній реєстрації (мітка бота, VPN/Tor/проксі/датацентр, одноразова пошта)
PRE_ONBOARDING_COMPOUND_RISK
Тут лише правила з поточного релізу. Назва правила — це код причини, який ви бачите у звіті з доказами.