Дропи
Обидва боки схеми: коли гроші виходять — одна адреса виплат на кількох акаунтах; коли заходять — багато відправників, які платять уперше, або гроші, що одразу йдуть далі.
8 правил · v0.3.5
- Акаунт молодший за 1 год просить виплату (дроп)
new_account_rapid_withdrawal - Один отримувач отримує від кількох клієнтів
beneficiary_reuse - Один рахунок виплати в кількох мерчантів
shared_payout_destination - Багато дрібних платежів одному отримувачу в сумі перевищують ліміт (дроблення)
amount_structuring_beneficiary - Один акаунт розбиває велику суму на дрібні платежі
amount_structuring_account - Багато зовнішніх відправників платять на один наш рахунок
inbound_sender_fan_in - Гроші зайшли й більшість вийшла за хвилини
rapid_pass_through - Новий акаунт отримує великий вхідний платіж
new_account_large_incoming_credit
Також позначають додаткові перевірки:
- Неактивний рахунок раптом знову стає активним
DORMANT_WAKE
Тут лише правила з поточного релізу. Назва правила — це код причини, який ви бачите у звіті з доказами.