Захоплення акаунта
Виплата одразу після скидання пароля, зміни контактних даних або додавання нового отримувача — класична послідовність захоплення акаунта.
9 правил · v0.3.5
- Одна сесія з понад 2 IP (викрадена сесія)
session_multiple_ips - Одна сесія з кількох країн
session_multiple_countries - Одна сесія з кількох мереж (ASN)
session_multiple_asns - Країна акаунта не збігається з країною IP
geo_country_mismatch - Країна клієнта змінилася неможливо швидко
impossible_travel - Виплата одразу після скидання пароля
password_reset_to_payout - Виплата одразу після зміни email чи телефону
contact_change_to_payout - Велика операція одразу після зміни статусу KYC
kyc_change_high_risk - Отримувача додано перед самою виплатою (захоплення акаунта або шахрайство, якщо це зробив сам клієнт)
new_beneficiary_before_withdrawal
Тут лише правила з поточного релізу. Назва правила — це код причини, який ви бачите у звіті з доказами.